Publicado em · Atualizado em · Atualiza com: base do CNPJ e Simples (Receita Federal), mensal.
Quem controla a empresa, o que ela controla e com quem divide sócios, em um grafo de dois níveis montado a partir do quadro de sócios e administradores (QSA) da Receita Federal. A controladora pessoa jurídica e as empresas-irmãs por sócio em comum constam do mesmo resultado, cada uma com os próprios sinais.
Abrimos a ficha do Banrisul — Banco do Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ 92.702.067/0001-96 — na consulta logada do CFO e capturamos a tela. Sem simulação e sem dado fictício: as imagens reproduzem a tela apresentada na consulta de qualquer CNPJ.
A partir da empresa central, o CFO percorre o quadro societário e desenha o grupo:
Pessoa jurídica que consta do quadro societário da empresa consultada; é por ela que o grafo alcança a holding no topo da estrutura.
Empresa em cujo quadro societário a empresa consultada consta como sócia pessoa jurídica, no nível seguinte do grafo.
Empresa que compartilha um ou mais sócios com a consultada. A ordenação segue o número de sócios em comum, em ordem decrescente.
A leitura em dois níveis acrescenta à análise as empresas ligadas à consultada por participação societária e por sócio em comum.
Uma pessoa jurídica no topo da estrutura altera a identificação do controlador da contraparte, elemento exigido no onboarding e na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD).
Uma empresa sem apontamento próprio, integrante de grupo alavancado ou com empresa-irmã sancionada, apresenta exposição não registrada nas demonstrações dela.
A identificação do que o alvo controla e dos sócios em comum delimita escopo, valuation e cláusulas da operação antes da negociação.
Na consulta web, o grupo é navegável a partir de qualquer CNPJ: cada nó corresponde a uma empresa e cada aresta indica o tipo do vínculo (controladora, controlada ou irmã) e o número de sócios em comum. Cada nó carrega as próprias red flags — inscrição em dívida ativa e sanção CEIS/CNEP vigente constam do grafo, com o resumo de quantas empresas do perímetro registram alerta. A API REST entrega o quadro societário e o bloco de sinais por CNPJ.
CFO dados de empresasresource=empresa).
É uma empresa que compartilha ao menos um sócio com a empresa consultada, segundo o quadro societário da Receita Federal. Quanto mais sócios em comum, mais forte o vínculo — e é assim que ordenamos as ligações no grafo. É um indício de grupo por pessoas em comum, não uma declaração oficial de grupo econômico.
Até dois níveis a partir da empresa central: a vizinhança direta dela (nível 1) e a vizinhança dos vizinhos (nível 2). O grafo tem teto de nós, para permanecer legível e responder rápido; os vínculos com mais sócios em comum entram primeiro, e o excedente é sinalizado no próprio resultado.
Não. O CPF de pessoa física vem mascarado já na origem, pela Receita Federal. O vínculo é estabelecido pela combinação de documento mascarado e nome, exatamente como o dado público permite.
Porque parte da exposição consta de empresas ligadas à consultada. Uma controladora pessoa jurídica não declarada, uma empresa-irmã inidônea ou inscrita em dívida ativa e uma holding no topo alteram a leitura da contraparte. O grafo apresenta as red flags de cada empresa da rede — inscrição em dívida ativa, sanção vigente no CEIS/CNEP — e informa quantas empresas do grupo registram alerta. O cadastro da empresa isolada não contém esses registros.
O grafo montado — nós e arestas com o tipo de cada vínculo — é recurso da consulta web. A API REST já entrega o quadro societário de cada CNPJ em JSON (resource=empresa), que é o insumo do grafo; a entrega do grafo pronto por API está no roadmap.
O grafo societário é transversal a quase toda decisão sobre uma contraparte — no CFO, ele sustenta análise de crédito e risco, due diligence e investigação patrimonial, risco ESG na cadeia de fornecedores, recuperação de crédito e busca de ativos, compliance e KYC e inteligência de licitações.
O cadastro dá acesso ao grafo de dois níveis, ao tipo de cada vínculo e às red flags de cada empresa do perímetro, na consulta web.
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